Kripto para soruşturmasında yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Kripto para soruşturmasında yeni gelişme
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu.

 

 

Ankara merkezli 8 ilde 20 Ekim’de yapılan "yasa dışı bahis" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’de bahis oyunlarından toplanan paraları yurt dışına çıkardıkları gerekçesiyle 229 kişi ve 11 kurumun kripto para hesapları donduruldu. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı ve eşinin de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto varlık cüzdanlarına gönderdikleri tespit edildi. Bu şekilde elde edilen paranın Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı dondurdu. Şüphelilerin yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı yaklaşık 2,5 milyar liraya da el koyuldu.

 

20 saniyede üç farklı cüzdana transfer etmişler

 

 

Şüphelilerin takip edilmemek için her 20 saniyede üç farklı cüzdana sanal para transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Bu şekilde hareket ettikleri ortaya çıkarılan 229 kişi ve 11 kurumun mal varlığına soruşturma çerçevesinde el konuldu.

 

Kaynak:İHA

Anahtar Kelimeler:
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    KOMİK
  • 0
    İNANILMAZ
  • 0
    ÜZGÜN
  • 0
    KIZGIN
Aileler nöbete devam ederken, katılım çığ gibi büyüyorÖnceki Haber

Aileler nöbete devam ederken, katılım çı...

KBB Uzmanı Dr. Aydoğan: ”Burun tıkanıklığı olanlar sinüzite yakalanabilir”Sonraki Haber

KBB Uzmanı Dr. Aydoğan: ”Burun tıkanıklı...

Yorum Yazın

2022 Yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak
Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları